一、
洗錢(qián)一定會(huì)被發(fā)現(xiàn)嗎
會(huì)，洗錢(qián)屬于違法犯罪行為，法網(wǎng)恢恢疏而不漏。
二、
何種情況構(gòu)成洗錢(qián)罪
洗錢(qián)作為一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ?cái)產(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢(qián)的犯罪來(lái)源，將其換上合法的外衣，這是嚴(yán)格意義上的洗錢(qián);另一種是把經(jīng)過(guò)清洗的錢(qián)重新投入到合法或基本合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中，這被稱(chēng)為“再投資”。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。
三、
洗錢(qián)罪的刑法規(guī)定
1、自然人犯洗錢(qián)罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪，對(duì)單位處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。對(duì)于洗錢(qián)行為的處罰，首先應(yīng)當(dāng)沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組 織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的利益，然后根據(jù)不同情況予以處罰。情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。
15037178970
